Сăutare: Banca de Economii
Așa-zisele autorități de la Tiraspol vor folosi profitul băncilor din 2024 pentru salariile bugetarilor
Așa-zisele autorități din regiunea transnistreană intenționează să direcționeze „profitul nerepartizat” al băncilor locale către bugetul de stat, pentru plata salariilor bugetarilor, pe fundalul…
-
09 Octombrie 08:34
Exclusiv IPN: Portofelul cripto al Kremlinului pe nume Ilan Șor
Cândva, a intrat în istoria Republicii Moldova ca unul dintre arhitecții „furtului miliardului”. Astăzi, el jonglează din nou cu miliarde, dar de această dată, sub controlul și cu sprijinul…
-
07 August 13:58
Două persoane au fost condamnate la închisoare în dosarul Banca de Economii
Două persoane au fost condamnate la la închisoare pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie în dosarul Banca de Economii.
-
26 Iunie 14:01
Fostul administrator special al Unibank, condamnat la închisoare în dosarul „frauda bancară”
Fostul administrator special al Unibank, desemnat de Banca Națională a Moldovei (BNM), a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru abuz de serviciu, într-un dosar ce vizează frauda bancară din…
-
19 Iunie 18:30
Cine alimentează narativele Kremlinului la Chișinău (Revista presei)
Cine alimentează narativele Kremlinului la Chișinău – jurnaliștii de investigație de la RISE Moldova, relatează că „de mai bine de zece ani, trimestrial, Moscova primește informații de la Chișinău…
-
06 Iunie 09:41
Alte două persoane, trimise în judecată în dosarul „Banca de Economii”
Procuratura Anticorupție anunță că alte două persoane vor fi trimise în judecată în dosarul „Banca de Economii” pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții…
-
23 Mai 12:42
Procuratura Anticorupție a finalizat prezentarea probelor acuzării în dosarul lui Veaceslav Platon
Procuratura Anticorupție informează că a finalizat prezentarea probelor în susținerea învinuirii lui Veaceslav Platon, căruia i se incriminează că a săvârșit spălare de bani în proporții…
-
24 Februarie 15:49
Blocul Alternativa ar reprezenta „un proiect artificial rusesc”, creat cu scopul de a „fura” voturi de la partidele proeuropene la parlamentarele din 2025 (Revista presei)
Energocom a început achizițiile de gaze pentru regiunea transnistreană Primele livrări au fost efectuate, informează anticorupție.md. Energocom a început de la 1 februarie achizițiile de gaze pentru…
-
03 Februarie 10:09
VIDEO | Momentul în care un complice în dosarul „Furtul miliardului” este reținut de polițiști
Un bărbat de 43 de ani, condamnat în dosarul penal intitulat „Furtul Miliardului” și care era anunțat în căutare, a fost reținut de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI).…
-
06 Ianuarie 14:50
Nicolae Negru: Și Ilan Șor era pentru Călin Georgescu (Editorial Ziarul Național)
Când un ex-premier, escroc și părtaș la furtul miliardului, tainic admirator al lui Putin, ne cheamă să votăm „valorile tradiționale comune, identitatea națională comună, dar mai ales, pentru…
-
09 Decembrie 2024 12:00
Sinteza CNA: Percheziții, rețineri și condamnări în dosare de corupție și sechestre pe bunuri infracționale în valoare de 1,5 milioane de lei
Centrul Național Anticorupție raportează, pentru săptămâna trecută, mai multe acțiuni pe direcția de combatere a corupției în dosare de corupere electorală, trafic de influență și corupere…
-
02 Decembrie 2024 10:26
Procuratura Anticorupție are doi noi adjuncți
Procuratura Anticorupție are doi noi adjuncți ai Procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție. Aceștia au fost numiți prin ordinul Procurorului General, ce urmează a fi aprobat de Consiliul Superior…
-
25 Noiembrie 2024 14:53
BEM, Banca Socială și Unibank au încasat peste 2,9 mlrd de lei de la retragerea licențelor
De la retragerea licențelor, în octombrie 2015, și până pe 30 iunie 2024, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank au încasat mijloace bănești în sumă totală de 2.953 063,5 mii lei. Banca…
-
14 Septembrie 2024 16:18
Desemnarea unui procuror general este crucială pentru deschiderea negocierilor de aderare cu R.Moldova (Revista presei)
Deschiderea negocierilor de aderare la UE cu R. Moldova, tărăgănate de concursul lungit privind desemnarea unui procuror general. Comisarul Varhelyi: „Ar fi mai ușor să atingem obiectivul, dacă…
-
22 Mai 2024 10:36
Ziarul de Gardă: Vlad Filat a fost achitat în dosarul privind spălarea de bani. „Fapta nu întrunește elementele infracțiunii”
Ex-premierul Vlad Filat a fost achitat în dosarul în care a fost învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari, informează Ziarul de Gardă. Sentința a fost pronunțată marți, 7 mai, de…
-
07 Mai 2024 10:17
O persoană învinuită de spălare de bani în dosarul ”Banca de Economii” a fost reținută
Un bărbat, dat în căutare în dosarul ”Banca de Economii”, a fost reținut la data de 4 aprilie 2024, fiind învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie. Acesta a…
-
05 Aprilie 2024 11:41
MEMORIAL BASARABEAN | Juristul Alexandru Postică: Statul i-a nedreptățit pe foștii deportați, iar aceasta este una din rădăcinile furturilor de proporții în societate
Societatea a rămas mult îndatorată foștilor deportați - dintre care în viață au rămas doar foarte puțini - și aceasta rană nevindecată este una din rădăcinile furturilor de proporții din…
-
24 Martie 2024 14:24
Sentința în dosarul de învinuire a ex-premierului Filat va fi pronunțată la sfârșitul lui aprilie
Sentința în dosarul de spălare de bani în care este învinuit fostul premier Vlad Filat urmează să fie pronunțată la sfârșitul lunii aprilie. După ședința convocată astăzi la Judecătoria…
-
27 Februarie 2024 18:14
Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Drăgălin: „Anul trecut am reușit să trimitem în judecată peste 300 de dosare. 114 din acestea au fost pentru infracțiuni de corupție în sfera publică”
Rep. Moldova a făcut progrese semnificative în 2023 în combaterea corupției, însă, în examinarea dosarelor se atestă un ritm lent, a declarat astăzi într-o conferință de presă, șefa Procuraturii…
-
24 Ianuarie 2024 13:28
Un bărbat, cercetat în dosarul „Fraudei Bancare”, a fost reținut de CNA și PA la punctul vamal Leușeni / Video
Marți, 9 ianuarie la punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni-Albița de către organul de căutare al CNA în temeiul mandatului judecătoresc din 01 aprilie 2022 emis de instanța de judecată…
-
10 Ianuarie 2024 10:30
