Сăutare: Banca de Economii
Procuratura Anticorupție are doi noi adjuncți
Procuratura Anticorupție are doi noi adjuncți ai Procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție. Aceștia au fost numiți prin ordinul Procurorului General, ce urmează a fi aprobat de Consiliul Superior…
-
25 Noiembrie 14:53
BEM, Banca Socială și Unibank au încasat peste 2,9 mlrd de lei de la retragerea licențelor
De la retragerea licențelor, în octombrie 2015, și până pe 30 iunie 2024, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank au încasat mijloace bănești în sumă totală de 2.953 063,5 mii lei. Banca…
-
14 Septembrie 16:18
Desemnarea unui procuror general este crucială pentru deschiderea negocierilor de aderare cu R.Moldova (Revista presei)
Deschiderea negocierilor de aderare la UE cu R. Moldova, tărăgănate de concursul lungit privind desemnarea unui procuror general. Comisarul Varhelyi: „Ar fi mai ușor să atingem obiectivul, dacă…
-
22 Mai 10:36
Ziarul de Gardă: Vlad Filat a fost achitat în dosarul privind spălarea de bani. „Fapta nu întrunește elementele infracțiunii”
Ex-premierul Vlad Filat a fost achitat în dosarul în care a fost învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari, informează Ziarul de Gardă. Sentința a fost pronunțată marți, 7 mai, de…
-
07 Mai 10:17
O persoană învinuită de spălare de bani în dosarul ”Banca de Economii” a fost reținută
Un bărbat, dat în căutare în dosarul ”Banca de Economii”, a fost reținut la data de 4 aprilie 2024, fiind învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie. Acesta a…
-
05 Aprilie 11:41
MEMORIAL BASARABEAN | Juristul Alexandru Postică: Statul i-a nedreptățit pe foștii deportați, iar aceasta este una din rădăcinile furturilor de proporții în societate
Societatea a rămas mult îndatorată foștilor deportați - dintre care în viață au rămas doar foarte puțini - și aceasta rană nevindecată este una din rădăcinile furturilor de proporții din…
-
24 Martie 14:24
Sentința în dosarul de învinuire a ex-premierului Filat va fi pronunțată la sfârșitul lui aprilie
Sentința în dosarul de spălare de bani în care este învinuit fostul premier Vlad Filat urmează să fie pronunțată la sfârșitul lunii aprilie. După ședința convocată astăzi la Judecătoria…
-
27 Februarie 18:14
Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Drăgălin: „Anul trecut am reușit să trimitem în judecată peste 300 de dosare. 114 din acestea au fost pentru infracțiuni de corupție în sfera publică”
Rep. Moldova a făcut progrese semnificative în 2023 în combaterea corupției, însă, în examinarea dosarelor se atestă un ritm lent, a declarat astăzi într-o conferință de presă, șefa Procuraturii…
-
24 Ianuarie 13:28
Un bărbat, cercetat în dosarul „Fraudei Bancare”, a fost reținut de CNA și PA la punctul vamal Leușeni / Video
Marți, 9 ianuarie la punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni-Albița de către organul de căutare al CNA în temeiul mandatului judecătoresc din 01 aprilie 2022 emis de instanța de judecată…
-
10 Ianuarie 10:30
Un cetățean moldovean cercetat pentru spălare de bani, reținut. Inculpatul a coparticipat la convertirea și transferul a 1,6 milioane de lei dintr-un credit bancar de la BEM în contul unei societăți nerezidente din Cipru
Un bărbat cercetat într-un dosar de spălare de bani a fost reținut pe Aeroportul Internațional Chișinău după ce a fost extrădat din Țările de Jos. Potrivit Centrului Național Anticorupție,…
-
14 Decembrie 2023 09:33
Parlamentul a audiat Raportul de activitate al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pentru anul 2022
Parlamentul a audiat raportul de activitate al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pentru anul 2022. Documentul conține informații despre activitatea Fondului pe parcursul anului trecut,…
-
24 Noiembrie 2023 16:34
Alte șase persoane au fost deferite justiției pentru cauzarea unui prejudiciu de 11 milioane lei Băncii de Economii
Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea urmăririi penale și remitere în instanța de judecată pentru examinare în fond, a două cauze penale de învinuire a șase persoane, pentru spălarea…
-
23 Noiembrie 2023 15:04
Un suspect în dosarul „Frauda Bancară” a fost reținut de CNA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție /CNA/ au reținut ieri o persoană, anunțată în căutare, învinuită de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în dosarul ”Frauda…
-
26 Octombrie 2023 11:20
„Dosar BEM” | Cinci persoane, deferite justiției pentru cauzarea unui prejudiciu de 11 milioane lei. Învinuiții nu și-au recunoscut vina
Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea urmăririi penale și remitere în instanța de judecată pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire a cinci persoane printre care și…
-
27 Iulie 2023 10:06
Dosarul ,,Frauda bancară” în care este învinuit Vlad Plahotniuc, trimis în judecată. 51 martori ai acuzării urmează să se prezinte pentru audieri / VIDEO
Procuratura Anticorupție anunță despre trimiterea în instanța de judecată pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire a lui Vladimir Plahotniuc, fiindu-i incriminată săvârșirea infracțiunii…
-
18 Iulie 2023 13:59
Asul de ghindă și resuscitarea poveștii de succes. Op-Ed de Victor Pelin
„Modalitatea de promovare aleasă de PLDM și liderul acestuia este una obișnuită. Ambițiile sunt mari, iar evocarea poveștilor de succes nu sunt decât mituri, împresurate cu evenimente adesea foarte…
-
10 Iulie 2023 09:22
De când au rămas fără licențe, BEM, Banca Socială și Unibank au încasat peste 2,8 mlrd lei
De la retragerea licențelor, în octombrie 2015, și până pe 31 martie 2023, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank au încasat mijloace bănești în sumă totală de 2 850 887,8 mii lei, transmite…
-
17 Iunie 2023 12:30
„Dosarul „Frauda bancară”, în care este vizat fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc, va ajunge în judecată (Revista presei)
Curtea de Apel Chișinău a respins luni, 29 mai, recursul avocaților și a menținut fără modificări încheierea Judecătoriei Ciocana, din noiembrie 2022, prin care a fost admis demersul Procuraturii…
-
30 Mai 2023 09:21
A fost inițiată plata sumelor indexate deponenților „Băncii de Economii”. Persoanele născute până în anul 1991 își pot ridica banii la orice oficiu/agenție a Î.S. „Poșta Moldovei”
Începând cu 24 mai 2023, Ministerul Finanțelor inițiază plata sumelor indexate pentru deponenții „Băncii de Economii”, care au depus cereri de înregistrare până la 30 aprilie 2023. Astfel,…
-
29 Mai 2023 10:45
Vladimir Andronachi rămâne în arest la domiciliu încă 30 zile
Vladimir Andronachi rămâne în arest la domiciliu încă 30 zile. Decizia a fost luată de Judecătoria Chișinau, sediul Buiucani, anunță Procuratura Anticorupție într-un mesaj publicat pe pagina…
-
19 Mai 2023 17:32
